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【社会】金融機関の資金洗浄対策、本人確認厳格化へ 警察庁©2ch.net

1 :( ´`ω´) ★ 転載ダメ©2ch.net:2015/06/18(木) 12:40:35.78 ID:???*
■金融機関の資金洗浄対策、本人確認厳格化へ 警察庁

 警察庁は18日、金融機関の顧客管理やマネーロンダリング(資金洗浄)対策を強化する
犯罪収益移転防止法に基づく政省令の改正案をまとめた。200万円を超える現金取引や10万円超の
現金振り込みの際、顔写真のない身分証明書だけでの本人確認では不十分とし、他の書類での
チェックを求めるなど確認を厳格化する。

 同法は口座開設時などに金融機関などがマネロンの疑いがあるかどうか判断し、国に届け出るよう
義務付けている。政省令の改正案は具体的な確認基準などを定めるもので、同庁は一般からの
意見公募を経て8月下旬に公布し、来年10月の施行を目指す。

 現在は健康保険証や年金手帳などでの本人確認を認めている。改正案は、これら顔写真のない
身分証明書が提示された場合は公共料金の領収書など別の書類でも確認し、チェックを強化する。

 また本人確認が必要なかった200万円以下の取引や10万円以下の振り込みでも、1回当たりの金額を
減らし大口取引を分割したことが明らかな場合は取引内容や本人の確認を必要とした。

 日本のマネロン対策を巡っては、国際組織の金融活動作業部会(FATF)が法整備が不十分と指摘していた。
同庁幹部は「対策を政省令で明記し、日本の金融システムの国際的信用度を保ちたい」としている。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG17H9Y_Y5A610C1CC0000/
http://www.nikkei.com/ 日本経済新聞(2015/6/18 12:23)配信

2 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 12:43:05.01 ID:5oB7iE/A0
預金から強制的に増税→徴収するための布石。
マネロンではなく、国民から収奪するためだ。
預金は下ろしたほうがいい。

3 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 12:43:26.95 ID:CsoyUwry0
ウリィ

4 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 12:47:46.42 ID:F1D+8VSQ0
数千万単位で動かしたいのに不便だな

5 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 12:47:46.98 ID:4Ev/4VL90
>>1
これ200万円以上する車を一括(振込み)で買えないって事なのか?
教えてエライ人

6 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 12:49:00.24 ID:Ngq7D+l70
金を持ってると大変だのう

7 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 12:50:13.03 ID:0dojyZff0
現金取引の三店方式の店開いたら儲かりそう

8 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 12:50:31.31 ID:0/DStOMb0
>マネロンの疑い

類似品がたくさんあるよね。
マッキンZ、マキオール、マキロン・・・

9 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 12:51:10.00 ID:2OgfXFkA0
チョンには増々厳しくなっていくな。
もはや小細工できない状況に追い込まれてるか。

10 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 12:51:14.84 ID:eyE0e5tGO
警察がマジメに仕事して暴力団を解体してればこんな面倒なことに一般人が巻き込まれなくてすむのに
とにかく銀行での口座開設・振り込み、郵便局での郵便物引き取りが面倒なんだよ
窓口でグダグダ言ったら、警察の指導ですとゆわれた

11 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 12:51:20.70 ID:VeTuFxzW0
こういうのはバカに考えさせたらダメだよ
不便になるだけ

12 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 12:51:52.73 ID:tFBYOcN60
     宗教法人がさきだろ!

13 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 12:52:11.95 ID:GvKEmia+0
通名とマネロン

14 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 12:52:12.21 ID:dxsQ88oO0
そこで外貨交換なんだな。
金券ショップが着々と外貨交換業に出店するわけだよ

15 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 12:55:58.10 ID:gsEfM5Oh0
在日対策か
どんどんヤレ

16 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 12:56:34.29 ID:vmtF6aGo0
>>1
昔から朝鮮企業が多いネトゲやスマホゲーが資金洗浄に使われてる、という噂があるけど
警察というか自民党はそろそろ対策しないのかね?
孫正義の親族が関わってるから無理なのかな?

17 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 13:03:04.92 ID:XOF400gL0
パチンコカルトチョンオレオレ詐欺

18 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 13:04:44.42 ID:5qzvGhhB0
まず、パチンコ景品買取時身分確認厳守だ。

19 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 13:07:09.05 ID:m/u+4R8n0
本人確認面倒だけど、チョン排除対策なら賛成だわ

20 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 13:10:27.26 ID:b4ZvLpgM0
>>10 お客様からのクレームに対して「警察の指導です」はNGだよねえ。
お客様より警察が大事って約款の何処かに書いてあるとか、店舗に貼り紙してあるのなら別だけど。

21 :相場師 ◆lXlHlH1WM2 :2015/06/18(木) 13:11:48.06 ID:0tXpHJzT0
庶民には預金口座をなるべく作らせたくない銀行側が、
警察に要望してこういう規則ができるんだろ。

22 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 13:14:52.83 ID:hnClImXP0
>>5
本人確認するってだけだろ

23 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 13:16:59.38 ID:IGFCHKsF0
タックスフリーに避難してるマネーも特定してください

24 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 13:20:45.87 ID:eyE0e5tGO
財務省と金融庁の縄張りに特別公務員の警官がマネロンを理由に参入開始!

25 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 13:25:11.72 ID:DP0L73hP0
>>1
マネロンかよ(笑)

26 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 13:25:39.32 ID:YjWSndki0
日本国籍も面倒臭くなってきたな

27 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 13:26:43.49 ID:6PgXQ9gq0
実際にやる側は大変なんだよなぁ
免許証とか登記簿謄本出してと言っても難色示す人はやっぱりいるし

28 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 13:30:47.72 ID:fophMxis0
単に他銀行の口座へ預金を移動するだけでも額が少し多いと糞面倒くさい

29 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 13:30:59.89 ID:ivkULQJa0
黒い金は現金で動いてるからね
マネロン規制で不便になったとはいえ
状況はあまり変わっていないよ

30 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 13:31:38.79 ID:Tca9roV00
朝鮮人のせいでどんどん日本の規制が増えていく

31 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 13:33:46.45 ID:2FdbZWaz0
預金封鎖の足音が聞こえるなw

32 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 13:35:46.64 ID:UsM2JMgg0
派遣のババアにコピー持ち出されちゃうよ

33 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 13:39:39.41 ID:IGFCHKsF0
これは要するに金融機関がルーズだと言ってるわけでしょう。
いいことじゃないか
ただ金融機関を使わない闇資金が増えることは間違いない。
ロンダリングよりそちらの方が問題じゃないか?

34 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 14:13:49.03 ID:Fb0Skede0
運転免許取らない若い奴に嫌がらせしたいんかね
銀行もだらしがないねえ
どこ向いて仕事してんだか

35 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 14:27:17.06 ID:LU32bzWb0
免許の無い人は苦労しそうだな
ネット銀みたく保証書+公共料金の控えとかなら良いんだが
顔写真付きなら困るな
学生時代に作っとくのが吉か

36 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 14:29:14.19 ID:LU32bzWb0
後、住信SBIでも一回の送金で20万以上はスマートフォンと組み合わさないと当日振込み出来なくなったのは不便だわ

37 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 14:57:16.81 ID:2FdbZWaz0
>>36
それ何時から?

38 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 15:08:40.40 ID:LU32bzWb0
>>37
先月の終わり位だよ
確か28日だったかな

39 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 15:18:16.08 ID:qS5euEHq0
>>20
銀行のは法令だけどな。

40 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 15:37:22.75 ID:gT2VRpAwO
公的機関が発給する写真付き証明書がパスポートと免許証しかないのがおかしいんだよ
五年程度で更新する個人証明書(IDカード)を警察か役所で発給するべき

41 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 19:37:57.19 ID:Ya+MPHKA0
まあ対象は在日だろうな
顔写真付の特永住カードには本名しか記載されてない
住民票や免許証には通名が記載されるが、実質本名のみの取引にだんだんなっていくだろう

42 :名無しさん@1周年:2015/06/18(木) 20:10:39.77 ID:mgNgyR5c0
>>40
その為の住基カードでしょ

43 :名無しさん@1周年:2015/06/19(金) 00:32:18.15 ID:hwsf/IfA0
みずほ銀行の闇

44 :名無しさん@1周年:2015/06/19(金) 06:36:39.74 ID:dsZP/BQF0
【社会】マイナンバー制度 準備完了は僅か4%、システムの整備が間に合わないまま運用が始まってしまう恐れ [転載禁止](c)2ch.net
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1433411388/

【世論】年金情報流出、政府対応「不適切」は約8割 マイナンバー制度導入に「不安」約7割−JNN調査 [転載禁止](c)2ch.net
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1433727603/

【政治】甘利担当相、年金情報流出で「マイナンバーの導入スケジュールを変更する予定はない」…セキュリティ懸念を否定★3 [転載禁止](c)2ch.net
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1433300201/

45 :名無しさん@1周年:2015/06/19(金) 10:52:48.30 ID:hzbdbJmh0
1 もろ禿 ◆SHINE.1vOk もろ禿HINE! ★@転載は禁止 sage 2015/06/19(金) 07:21:50.32 ID:???
韓国国防部、来年度予算案が大台突破、4兆4000億円規模に―韓国メディア (Record China) - Yahoo!ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150619-00000006-rcdc-cn&pos=5


2015年6月18日、環球網は韓国・中央日報の報道を引用し、韓国国防部が2016年度の国防予算として40兆ウォン(約4兆4000億円)を超える規模の予算案を企画財政部に提出したと報じた。

前年度に比べると7.2%の増加で、40兆ウォン突破は今回が初めて。このうち、武器の導入に充てられる防衛力改善費は12.4%増の12兆3600億ウォン(約1兆3700億円)で、兵士の福利厚生や
武器の運用のための戦闘力運営費は5%増の27兆7500億ウォン(約3兆800億円)。後者は給与引き上げや子どもがいる兵士への養育手当支給なども考慮しており、「より多くの予算を待遇改善に
充てる必要がある」としている。(翻訳・編集/野谷)

46 :名無しさん@1周年:2015/06/21(日) 02:29:05.50 ID:3+ZbNaBx0
金持ちは国外に逃げて当然www

それだけ魅力のない国ってことよ

マネロンという名の銭調べだなあ

金持ちに嫌われる国、日本www

47 :名無しさん@1周年:2015/06/21(日) 05:21:25.37 ID:mZg42K860
…と詐欺師が申してます

48 :名無しさん@1周年:2015/06/21(日) 06:11:16.88 ID:JwszDRvK0
資金洗浄なら、風俗業者と弘道会・愛知県警の癒着も洗えよ。
暴力団弘道会関連会社が、下村文科大臣に献金。
弘道会フロント企業の風俗業者が、愛知県警捜査四課警部脅迫で逮捕。
この風俗業者と癒着していた、捜査一課警部が逮捕される。
名進研の元代表が、風俗業者へ、6億円を融資して問題に。
この元代表が、下村大臣の後援団体中部博友会の会長だった。
下村文科大臣・博友会・名進研・風俗業者・弘道会・愛知県警
癒着の闇は深いぞ。

49 :名無しさん@1周年:2015/06/21(日) 09:28:59.18 ID:MZK0tLvqO
通名での口座開設が難しくなるのかな。
これを見越して振り込め詐欺から受け子を使った詐欺に変えつつあるよね。

50 :名無しさん@1周年:2015/06/22(月) 11:45:09.13 ID:oxrMvAY90
>>48
■ 名進研グループ代表と風俗グループの関係

年 月 経  緯  内  容

1985年 塾運営会社を始める

1995年ごろ 豊川代表と佐藤被告が知り合う

1999年 豊川代表と佐藤被告が互いの会社の取締役に就任

2004〜05年 佐藤、青木両被告に、豊川代表が計6億円を貸す

2008年01月 「佐藤被告は暴力団の資金源の疑いがあり、捜査対象になっている」と報道

2008年02月 豊川代表が佐藤被告の会社の役員を辞任

2008年春 豊川代表の不動産会社が、佐藤被告の邸宅建設地の売買交渉

2009年 青木被告の起業相談を豊川代表が受ける

2012年04月 私立小学校開校

(資料参照元:朝日新聞)

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